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腾博国际商务有限公司业务部

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中国企业在外投资设立非金融子公司涉及境内审批(ODI备案)

发布时间:2024-01-12 17:17:53

中国企业在外投资设立非金融子公司涉及境内审批(ODI备案)


一、国内ODI主要申报地

1、公司法定代表人签署的《分公司设立登记申请书》(公司加盖公章);

2、公司签署的《指定代表或者共同委托代理人的证明》(公司加盖公章)及指定代表或委托代理人身份证复印件(本人签字),应标明具体委托事项、被委托人的权限、委托期限;

3、公司章程(法定代表人签署);

4、公司营业执照副本的复印件;

5、分公司营业场所使用证明

6、提交有关部门的批准文件或者许可证书复印件或许可证明;

7、分公司的经营范围不得超出公司的经营范围;

8、提交有关批准文件或者许可证书复印件。


二、境外投资备案有两种情况:

1、新设:中国内地企业在境外新设立公司,包括海外公司或者中国香港公司,海外公司或者中国香港公司的股东必须是该内地企业,可以不占有股份。

2、并购:中国内地企业在海外并购公司,中国企业作为股东在海外控股一家公司,做境外投资备案时需要做进行尽职调查。


三、境外投资备案流程


1、网上填报申请

在线填写《境外投资备案申请表》并上传附件,同时按照要求准备办事资料。

2、递交办事资料

申请人将办事所需资料送交境外投资备案窗口,审核无误后领取受理回执。亦可支持电子材料线上申请。

3、领取备案证照

如果材料齐全且符合法定形式,申请人可在接到通知后指定窗口领取证照。可支持快递方式领取。

4、办理银行支付

获取境外投资备案证书的申请人,可直接至银行办理相应的对外支付手续。(银行出具“业务登记凭证”)。


四、主要业务类型

1、前期费用登记

境内机构在境外投资设立项目或企业前,需要向境外支付的与境外直接投资有关的费用,如缴纳保证金和支付租用办公场地等费用。支付相关费用前需要申请办理前期费用登记。


2、境内机构新设境外企业登记

境内机构在境外新设(含并购)企业或投资项目时,境内机构应办理境内机构境外直接投资登记,即新设境外企业登记。


3、境外直接投资变更登记

境内机构在进行境外投资过程中,会发生义务出资变化(含增资、减资)、实际出资减资、境外标的企业的股东股权转让以及相关主体档案基本信息变化等情况,需要相应申请办理境外直接投资变更登记。


4、境外企业注销登记

境外企业可能因破产、解散、清算、经营期满等原因注销,需要相应申请办理境外直接投资注销登记。


5、特殊目的公司登记

境内居民个人设立特殊目的公司也相应存在登记、变更及注销等业务。

以上根据腾博国际谭小姐实际办理经验撰写,详情可点主页添加微信咨询。

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2024-01-01 13:10:10
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